1、 給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實(shí)差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個(gè)給錢給權(quán)，一個(gè)賣命出力，就這么簡單。

2、 我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機(jī)里進(jìn)行的。

3、 本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實(shí)踐的意義上進(jìn)行了比較全面地論述和分析。

4、 反洗錢政策或者強(qiáng)制高級公務(wù)員上報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)無法解決這個(gè)問題。

5、 根據(jù)刑法第191條的規(guī)定，洗錢罪的本質(zhì)特征在于它是掩飾、隱瞞特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的行為。

6、 在司法實(shí)踐中，只有充分認(rèn)識洗錢罪的特征，才能正確認(rèn)定本罪。

7、 第六部分：我國洗錢罪的完善。

8、 洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價(jià)值評價(jià)。

9、 一些指控涉案數(shù)千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運(yùn)作的據(jù)稱為慈善組織的機(jī)構(gòu)來進(jìn)行的。

10、 例如，中國用那些反洗錢監(jiān)測條款管理著人民幣匯款業(yè)務(wù)？

11、 他是個(gè)專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。

12、 第二部分重點(diǎn)論述現(xiàn)行刑法對洗錢罪的規(guī)定存在的問題。

13、 眾議院今天表決打擊為毒資洗錢的銀行。

14、 其中的一些人還被指控犯有洗錢罪。

15、 2004年我國反洗錢法起草以來，關(guān)于設(shè)定注冊會計(jì)師以及會計(jì)師事務(wù)所反洗錢義務(wù)的問題也開始受到關(guān)注。

16、 第五部分：國內(nèi)外洗錢罪立法之比較。

17、 世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪的范圍。

18、 盡管迪拜曾經(jīng)以“洗錢中心”昭著，但在過去的一年，迪拜已重樹形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機(jī)構(gòu)在此落戶。

19、 前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴(yán)重的社會危害性。

20、 在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。

21、 許多國家也進(jìn)行了立法活動，將洗錢行為列為犯罪，洗錢也被定義為為了掩蓋非法收入的真實(shí)來源和存在而通過各種手段使其合法化的過程.

22、 去年該國檢察機(jī)關(guān)對阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了bta的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。

23、 令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)松懈、反洗錢控制不力而受到的持續(xù)調(diào)查。

24、 銀行從中作梗，生怕移動貨幣運(yùn)營商跟它搶飯碗；監(jiān)管機(jī)構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢犯濫用。

25、 檢察官還在加州圣塔安那市聯(lián)邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規(guī)避反洗錢法。彭日成堅(jiān)稱自己沒有違法。

26、 彭日成后來被提起刑事訴訟，指控他安排少于1萬美元的現(xiàn)金交易，以逃避聯(lián)邦為反洗錢而制定的申報(bào)要求。

27、

28、 世界銀行是反洗錢和反資助恐怖主義活動的主要牽頭機(jī)構(gòu)之一，目前資助了惠及115個(gè)國家的40個(gè)有關(guān)項(xiàng)目。

29、 打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內(nèi)的合作，也需要國內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)間的合作。

30、 但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計(jì)，也并非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)市場化進(jìn)程中的制度要求。

31、 最后，我國現(xiàn)行刑法將洗錢罪歸屬于破壞金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

32、 其中9名疑犯會以洗錢罪被指控，有期徒刑20年。

33、 第六部分，洗錢罪的刑事管轄。

34、 瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢而蒙羞.

35、 另一方面對于洗錢犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢法的發(fā)展完善。

36、 第六章論述了重構(gòu)我國反洗錢法的國際義務(wù)要求和內(nèi)在動力，并提出若干建議。

37、 第三部分立足于國內(nèi)的現(xiàn)實(shí)，提出要擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪，重點(diǎn)建議將貪污賄賂犯罪納入洗錢罪的上游犯罪的范圍。

38、 雖然政府反洗錢小組只有幾十個(gè)成員，但截至今年，他們已經(jīng)提起了21項(xiàng)訴訟。

39、 第四部分，我國刑法中洗錢罪的概念和構(gòu)成特征。

40、 羅淑蕾去年9月赴臺北地檢署按鈴告發(fā)mg149案，指控柯文哲涉嫌違法洗錢、貪污及稅捐稽征法。

41、 一是上游犯罪與下游犯罪，如貪污罪與洗錢罪、盜竊罪與銷贓罪。

42、 新華社受權(quán)播發(fā)反洗錢法，反洗錢法。

43、 很多人擔(dān)心，通過“雅賄”洗錢，讓貪官多了一些隱秘通道，更難查處，更多的貪官由此“吞舟是漏”。

44、 collins向國會提交了一份反洗錢法案修正案草案。

45、 這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個(gè)過程叫做洗錢。

46、 以網(wǎng)絡(luò)黑色詐騙產(chǎn)業(yè)鏈為例，黑色鏈條上有專人負(fù)責(zé)制作木馬、盜號、發(fā)掘漏洞攻擊網(wǎng)站，有專人進(jìn)行洗錢銷贓，還有專人購買贓物。

47、 2006年9月，俄羅斯央行副行長科茲洛夫就因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)反洗錢運(yùn)動遭槍殺。

48、 昨天通過的反洗錢法有關(guān)法律責(zé)任的條款規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為，導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，將處50萬元以上500萬元以下罰款。

49、 上海市檢察院表示，今后自貿(mào)區(qū)檢察室將重點(diǎn)打擊走私、洗錢、逃匯等金融、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的案件。

50、 5月21日，有媒體報(bào)道稱，建行等銀行員工或涉洗錢，長沙商人吳建平4億元資金神秘消失。